Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента

Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента

Существует определенная методика проведения проверки юридического лица:

— анализ договоров;
— анализ учредительных документов;
— анализ хозяйственной деятельности фирмы;
— анализ финансового состояния компании;
— анализ устава юридического лица;
— анализ учредителей, руководителей фирмы и других лиц, принимающих решение;
— анализ законности деятельности компании;
— визуальный анализ помещений компании.

Проверка потенциальных партнёров, проверка конкурента

Наиболее важной является следующая информация:

— Данные о государственной регистрации;
— Порядок изменений дат регистрации, внесенных в учредительные документы;
— Сведения о замене учредителей;
— Предусмотрен ли уставом компании предлагаемый вид деятельности, имеется ли лицензия
— Способ образования;
— Правовая форма, указанная в учредительных документах компании;
— Юридический и фактический адреса;
— Сведения об уставном фонде;
— Организационная структура;
— Сведения о топ-менеджерах;
— Место на рынке;
— Полномочия представителя компании;
— Исполнение обязательств по кредитам и долгам;
— Банковские реквизиты и расчетные счета;
— Основные финансовые показатели за несколько последних лет.

Только проанализировав всю эту информацию, можно оценить риски, которые влечет за собой сотрудничество с данной компанией.

Взаимодействие с информационными базами.

Проверка контрагентов: информационная справка о юридическом лице:

— Дата: « » 20 г.
— Название компании
— Е