Госфинмониторинг расширил перечень субъектов первичного финансового мониторинга, включив аудиторов и юристов

Необходимость внедрения мер финансового мониторинга в Украине связана с адаптацией действующего национального законодательства с требованиями FATF, ЕС и ООН. Отныне аудиторы, аудиторские фирмы, юристы и бухгалтеры обязаны информировать уполномоченный орган о сомнительных финансовых операциях. От них требуется зарегистрироваться в Госфинмониторинге, организовать систему внутреннего финансового мониторинга, а также назначить ответственное лицо за обеспечение выполнения мер внутреннего финансового мониторинга.

Оживленную дискуссию вызвал вопрос необходимости раскрытия аудиторами и адвокатами своей профессиональной тайны, ведь обязанность хранить профессиональную тайну у таких специалистов регламентировано специальным профессиональным законодательством. Заместитель Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Алексей Фещенко, заверил участников дискуссии о том, что данный Закон никак не ограничивает права представителей таких профессий и они имеют право не информировать Госфинмониторинг о своих подозрениях в случае, если соответствующая информация стала известна при обстоятельствах, которые являются предметом адвокатской или профессиональной тайны.

В дискуссии приняли участие более 60 профессиональных аудиторов, бухгалтеров, юристов и адвокатов. По итогам круглого стола, участники решили обратиться в Госфинмониторинг с предложением издать методическое пособие или комментарий к новому Закону.

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
044 482 2858
093 157 5737
[email protected]
www.ap-center.com
Сергей Климов,
Менеджер по связям с общественностью АФ «Аксенова и партнеры»

• Нафтогаз досі не включив до балансуючої групи АТ «Дніпропетровськгаз» та інші газорозподільні компанії, що працюють в умовах бой
• Hermes Russia расширил сеть самовывоза благодаря сотрудничеству с 5Post
• Київстар включив 4G у 329 населених пунктах