29 апреля 2014 года, Киев – В Дочернем банке Сбербанка России завершилась внеплановая выездная проверка Национального банка Украины относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
В соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга, одной из важных задач субъектов первичного финансового мониторинга (банков) является блокировка финансовых операций лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (с учетом рекомендаций FATF). В этой связи, Дочерний банк Сбербанка России отмечает, что им приняты все необходимые меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что подтверждено проверкой НБУ.
Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны Дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма.
Для справки. Уровень выполнения Дочерним банком Сбербанка России требований законодательства по вопросам финансового мониторинга признан «удовлетворительным» при последней плановой проверке Национальным Банком Украины за период с 01.11.2011г. по 01.11.2013г.
АТ «Сбербанк Росії». Ліцензія НБУ №198 від 12.10.2011 р. Всі види банківських послуг.
Официальный сайт банка – www.sberbank.ua
Банк Русский Стандарт (Украина) представил своим клиентам услугу моментальных денежных переводов по номеру карты в сети плате...
2014-04-29 17:37 Выставки INPRODMASH & UPAKOVKA'2014 – дай импульс своему бизнесу!С 9 по 11 сентября 2014 года в Киеве состоится главное событие пищевой промышленности Украины – международные выставкиINPRODM...
2014-04-29 17:18 Внимание! Режим работы учреждений банка «Хрещатик» на майские праздникиБанк "Хрещатик" поздравляет всех c майскими праздниками и сообщает о том, что учреждения банка ждут вас практически во все пр...
2014-04-29 15:26 Сладкая весна в кондитерском бутике «Doma»Весна – лучшее время насладиться дружескими посиделками на летних верандах столичных кафе и ресторанов. Особенно приятно это ...
2014-04-29 15:12 LCMC разрабатывает концепцию торгово-офисного центра в Нижнем НовгородеКомпания London Consulting & Management Company | LCMC приступила к разработке концепции нового качественного общественно-дел...